Documentos oficiales evidencian que la DGII querelló a TECNODISA por defraudación tributaria, falsedad en declaraciones juradas y lavados de activos; el abogado y periodista sostiene que posteriormente ambas partes alcanzaron un acuerdo.
Santo Domingo.– La investigación periodística sobre el expediente que involucra a Tecnología de la Comunicación Satelital Moderna, S.A. (TECNODISA) incorpora un nuevo elemento luego de que el abogado y periodista David Brens afirmara que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) llego a un acuerdo con la empresa, pese a que la reclamación tributaria contra Kopos Elektro RD, S.R.L. permanece vigente, por la suma de RD$4,942,781.44.
La controversia gira en torno a la querella presentada por Kopos Elektro RD, S.R.L., representada por la señora Wendy Cabrera Núñez, contra Tecnología de la Comunicación Satelital Moderna, S.A. (TECNODISA) y sus representantes Ramón Andrés Gómez Gómez, Ivette Esmeralda Gómez Gómez, Francisco Saturnino Durán González, Gladys del Carmen Gómez Cabral, Luis León Gómez Díaz, Nereydo Gabriel Gómez Gómez, Ramón Rafael Reynoso Gómez y Arianni J. Gómez Ureña, del Grupo del empresario Juan Ramón Gómez Díaz, por la utilización de comprobantes fiscales que, según la empresa querellante, nunca fueron emitidos por esa sociedad.
Durante su intervención en el programa Encuentro Mediático TV, Brens sostuvo que la DGII interpuso una querella penal contra TECNODISA por violaciones al artículo 405 del Código Penal, que tipifica la estafa agravada contra el Estado dominicano; así como los artículos 236, 237, 238, 239, 244 y 245 del Código Tributario, relativos a la defraudación tributaria y la falsedad en las declaraciones juradas, por los comprobantes nos fehacientes👇.
Asimismo, indicó que la acción también incluyó la violación de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, específicamente el artículo 3, numerales 3 y 5, y el artículo 9, numeral 2.
Lo que revelan los documentos
Los documentos suminitrados a Noticias En Línea RD por el abogado y comunicador Nilson Abreu confirman la existencia de una querella formal con constitución en actor civil presentada por la Dirección General de Impuestos Internos ante la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios de la Procuraduría General de la República en contra de Tecnología de la Comunicación Satelital Moderna, S.A. (TECNODISA) y varios de sus representantes.
En dicha querella, la DGII solicita que los imputados sean procesados por los delitos de estafa agravada contra el Estado, Defraudación Tributaria, Falsedad en Declaraciones Juradas y Lavado de Activos, e incluso plantea la imposición de medidas de coerción contenida en el numeral 7 del artículo 226 del Código Procesar Penal consistente en prisión preventiva, en cuanto al fondo de la querella que se le imponga una pena de diez años de prisión en la cárcel que estime el tribunal. En cuanto a la persona jurídica: condenarla al cierre y clausura definitivo.
Sobre el acuerdo
De acuerdo, con las declaraciones ofrecidas por David Brens, la querella de la DGII estaba vinculada a un procedimiento administrativo mediante el cual se reclamaba una suma de RD$200 millones, derivada de una defraudación fiscal.
El abogado y periodista sostuvo además que, posteriormente, la administración tributaria suscribió un acuerdo con TECNODISA, mediante el cual la controversia habría sido resuelta por el pago de RD$2,442,290 millones.
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Según Brens y haci lo contempla el documento de la DGII ese acuerdo, fue suscrito el 14 de abril de 2025 por los funcionarios de la Dirección General de Impuestos Internos, Licda. María B. Romero Encarnación, encargada del Departamento de Litigio; el entonces director general Lic. Luis Valdez Veras; la subdirectora jurídica Licda. Yorlin L. Vásquez Castro y el abogado litigante Lic. Miguel Alexis Mártir Gerónimo.
El abogado y periodista David Brens De León
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