La imagen muestra la sede central del Banco BHD en Santo Domingo
Redacción NoticiasEnlineaRD
SANTO DOMINGO, RD.– El Banco BHD informó de manera oficial sobre el sometimiento a la acción de la justicia de un exempleado de la institución y de un grupo de personas particulares, quienes están acusados de conformar una red que realizó acreditaciones irregulares por una suma superior a los RD$ 200 millones de pesos en perjuicio de la entidad financiera.
La denuncia formal fue depositada el pasado mes de abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional. El caso ha escalado rápidamente en los tribunales tras los recientes operativos de las autoridades, registrándose hasta el momento un total de nueve personas imputadas en el expediente acusatorio.
De acuerdo con el comunicado emitido por la entidad bancaria, la situación fraudulenta fue detectada originalmente el pasado mes de marzo mediante rigurosos procesos de investigación y auditoría interna. Tan pronto se comprobaron las maniobras ilícitas, el empleado vinculado fue desvinculado inmediatamente de la empresa por la vía del despido justificado. Las indagatorias demostraron que el excolaborador utilizaba sus credenciales y funciones para efectuar las acreditaciones millonarias en favor de terceros a cambio de una retribución económica personal.
Nueve detenidos y solicitud de prisión preventiva
El alcance de la persecución penal no se limitó al ámbito interno. Los particulares y personas externas al banco que recibieron los fondos de manera irregular también fueron incluidos en el proceso penal. Actualmente, el Ministerio Público ha presentado a los detenidos ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, solicitando formalmente la imposición de un año de prisión preventiva contra varios de los principales implicados debido a la gravedad de los tipos penales imputados.
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Tras detectar los movimientos anómalos, la institución notificó de inmediato el hecho a la Superintendencia de Bancos y procedió a coordinar las pesquisas de campo junto al Ministerio Público y los departamentos especializados de la Policía Nacional. El BHD enfatizó que mantendrá una colaboración absoluta con los investigadores judiciales hasta lograr el cierre definitivo del caso.
Depósitos de los clientes permanecen intactos
Para la tranquilidad del sector financiero nacional, el Banco BHD aclaró de forma contundente que las pérdidas financieras derivadas de este suceso fueron absorbidas en su totalidad por la propia empresa, subrayando que representan una fracción mínima de sus utilidades anuales dada la robustez económica de la institución. Asimismo, garantizó de manera categórica que los depósitos y cuentas de los clientes permanecen intactos, por lo que nunca sufrieron ningún tipo de afectación o riesgo de vulnerabilidad.
Finalmente, los directivos de la entidad financiera manifestaron su profundo agradecimiento a las autoridades judiciales y policiales por la celeridad, el tecnicismo y el profesionalismo mostrados en el proceso de investigación y persecución de los involucrados. Al mismo tiempo, reiteraron su postura institucional de cero tolerancia ante cualquier acción que comprometa los valores, la transparencia y los códigos éticos de la organización.
