{"id":25,"date":"2024-11-26T22:20:00","date_gmt":"2024-11-26T22:20:00","guid":{"rendered":""},"modified":"2025-03-11T23:38:21","modified_gmt":"2025-03-11T23:38:21","slug":"la-red-de-empresas-de-koldo-en","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasenlineard.com\/?p=25","title":{"rendered":"La Red de Empresas de Koldo en Rep\u00fablica Dominicana Durante la Pandemia"},"content":{"rendered":"<\/p>\n
\"\"<\/a><\/div>\n

Fuente externa<\/span><\/p>\n

Rep\u00fablica
\nDominicana se ha convertido en el centro de una compleja red empresarial
\nvinculada al presunto lavado de dinero derivado de contratos sanitarios durante
\nla pandemia. Entre marzo de 2021 y agosto de 2022, se constituyeron al menos 14
\nsociedades en el pa\u00eds, seg\u00fan registros mercantiles analizados. Estas empresas,
\nrelacionadas con el exministro de Transportes Jos\u00e9 Luis \u00c1balos, abarcan
\nsectores como distribuci\u00f3n de material sanitario, construcci\u00f3n y transacciones
\ninmobiliarias.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Vinculaci\u00f3n con Jos\u00e9 Luis \u00c1balos y V\u00edctor de Aldama<\/o:p><\/span><\/b><\/p>\n

El
\nempresario V\u00edctor de Aldama, se\u00f1alado como una figura clave en esta red de
\ncorrupci\u00f3n, acusa directamente a \u00c1balos de ser el principal beneficiario de
\ncomisiones ilegales. Seg\u00fan Aldama, la fortuna del exministro estar\u00eda oculta en
\nla isla caribe\u00f1a, utilizada no solo para esconder capitales, sino tambi\u00e9n como
\ndestino para lujosas estad\u00edas. Entre las empresas identificadas figuran
\nMegalab, Pronalab y Modular HV Corp, algunas de las cuales no tienen
\noperaciones reales y est\u00e1n ubicadas en solares vac\u00edos o edificios abandonados.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Participaci\u00f3n de Colaboradores Clave<\/o:p><\/span><\/b><\/p>\n

C\u00e9sar
\nMoreno e Ignacio D\u00edaz Tapia, colaboradores cercanos de Aldama, desempe\u00f1an un
\npapel crucial en las operaciones. D\u00edaz Tapia, desde mediados de 2022, figura en
\nReusa, una constructora, mientras que Moreno est\u00e1 relacionado con Modular HV
\nCorp, tambi\u00e9n en el sector de la construcci\u00f3n. Adem\u00e1s, Bernardo Castillo P\u00e9rez,
\nquien se presentaba como asesor del Ministerio de Transportes durante la
\ngesti\u00f3n de \u00c1balos, est\u00e1 asociado con otras seis empresas registradas en
\nRep\u00fablica Dominicana y gestionaba contratos para la compra de material
\nsanitario.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Actividades Empresariales y Mediaci\u00f3n Internacional<\/o:p><\/span><\/b><\/p>\n

Uno de
\nlos proyectos m\u00e1s destacados de la red fue la implementaci\u00f3n de pruebas COVID-19
\nen hoteles de Punta Cana, un paso importante para la reactivaci\u00f3n del turismo.
\nEsta iniciativa, que comenz\u00f3 en mayo de 2021, cont\u00f3 con la mediaci\u00f3n de Zurab
\nPololikashvili, secretario general de la Organizaci\u00f3n Mundial del Turismo,
\nquien fue invitado a Rep\u00fablica Dominicana por Castillo. Paralelamente, se
\nrealizaron inversiones en un centro m\u00e9dico en Santo Domingo, financiado por
\nempresas vinculadas a la trama, como Probalab y Megalab, durante la Feria
\nInternacional del Turismo en Madrid, en la que participaron varios
\nrepresentantes del sector y se reunieron con \u00c1balos.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Acusaciones de Comisiones Ilegales y Pruebas
\nEntregadas<\/o:p><\/span><\/b><\/p>\n

Seg\u00fan un
\ndocumento presentado por V\u00edctor de Aldama a la Unidad Central Operativa (UCO)
\nde la Guardia Civil, se habr\u00edan pagado 19,5 millones de euros en comisiones
\nilegales a altos cargos del Gobierno. Aldama acusa a \u00c1balos de haber recibido
\ndos millones de euros, adem\u00e1s de 250.000 euros en efectivo entregados
\ndirectamente en su despacho del Ministerio de Transportes. El exministro niega
\nhaber recibido dinero del empresario.<\/o:p><\/span><\/p>\n

El
\nlistado tambi\u00e9n menciona a Koldo Garc\u00eda, asesor de \u00c1balos, quien habr\u00eda
\nrecibido 500.000 euros y otros 100.000 euros en efectivo. Parte de este dinero,
\nseg\u00fan la investigaci\u00f3n, podr\u00eda haberse destinado al alquiler de un chalet en
\nSotogrande, C\u00e1diz, para el disfrute del exministro. Otros nombres incluidos en
\nel documento son alias como \u2018Bolarque\u2019, \u2018J. Core\u2019, \u2018Israel\u2019, \u2018Cristian\u2019 y
\n\u2018Bernardo\u2019, quienes habr\u00edan recibido cantidades entre 100.000 y tres millones
\nde euros. Adem\u00e1s, parte de los casi 20 millones de euros gestionados por Aldama
\nse habr\u00edan utilizado para alquilar una aeronave privada valorada en 5,5
\nmillones de euros.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Enlace con Espa\u00f1a y Ayuda Oficial<\/o:p><\/span><\/b><\/p>\n

Aldama ha
\ncomenzado a aportar pruebas para respaldar sus acusaciones, incluyendo un
\nportafolio que, asegura, proviene del Palacio de la Moncloa. Dentro de este se
\nencontraba una autorizaci\u00f3n firmada por \u00c1balos, nombrando a Aldama como enlace
\noficial entre Espa\u00f1a y Venezuela. En una carta dirigida al l\u00edder opositor venezolano
\nJuan Guaid\u00f3, el exministro expresaba el inter\u00e9s del Gobierno en fortalecer
\nrelaciones y ofrecer ayuda a Venezuela a trav\u00e9s de las gestiones de Aldama.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Este
\nesc\u00e1ndalo surge en un contexto en el que se revel\u00f3 que el Gobierno espa\u00f1ol, a
\ntrav\u00e9s del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia Espa\u00f1ola de
\nCooperaci\u00f3n Internacional para el Desarrollo (AECID), otorg\u00f3 en 2021 una
\nsubvenci\u00f3n de 250.000 euros a la Polic\u00eda Nacional de Rep\u00fablica Dominicana para
\nproyectos de mejora en prevenci\u00f3n e investigaci\u00f3n policial.<\/o:p><\/span><\/p>\n

Investigaci\u00f3n en Curso<\/o:p><\/span><\/b><\/p>\n

Las
\nacusaciones contra altos funcionarios del Ejecutivo y los fondos gestionados
\npor Aldama apuntan a un posible entramado de corrupci\u00f3n. Las autoridades
\ncontin\u00faan investigando las implicaciones de esta red, que podr\u00eda tener un
\nimpacto significativo tanto en Rep\u00fablica Dominicana como en Espa\u00f1a.<\/o:p><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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